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中国电力建设股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告 图片

发布时间:2020-01-14 18:29:24 阅读: 来源:分离机厂家

中国电力建设股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议于2015年4月22日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2015年4月2日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事长晏志勇、董事王宗敏因工作原因未能出席,委托副董事长马宗林代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

1、2014年度,经审计母公司实现净利润人民币1,279,296,779.39元,在按10%计提法定公积金人民币127,929,677.94元及对全体股东分配现金股利人民币1,372,800,000.08元后,加上年初未分配利润人民币1,579,587,239.05元,2014年末可供股东分配的利润人民币1,358,154,340.42元。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司业务发展等因素,2014年度,公司以期末总股本960,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计分配现金股利人民币960,000,000.00元。

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